Отмывание денег через ООО последствия

Содержание

Отмывание денег через ип последствия

Отмывание денег через ООО последствия

Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение – определенный процент от перевода. Из-за своей простоты, такой метод укрывательства доходов и привлекает преступников.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьей 171 УК РФ – незаконное предпринимательство ( если была создана фиктивная ИП). К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье 174 и 199.2 УК РФ за скрытие средств для уплаты налоговых сборов. Дать за это могут до 7 лет.

Схема обналичивания денег через ИП, ответственность, последствия

На законодательном уровне разрешено снижать налоговую нагрузку любыми законными способами, но, как правило, такая схема очень «смущает» специалистов налоговых органов, и они всегда пытаются доказать, что это фактическая подмена трудовых отношений на гражданско-правовые.

Можно даже реализовать схему обналичивания денег через ИП с НДС, но, как правило, используются предприятия со специальными режимами. Налоги в таком случае относительно небольшие, но не стоит забывать, что у каждого режима есть определенные ограничения по размеру годовой выручки.

Ответственность за обналичивание денежных средств через ИП

С ленивыми дела обстоят проще, при превышении государственного лимита на сделку, выписывается штраф в размере пяти тысяч, но взимается он только тогда, когда приедет налоговая инспекция, которая заметить ваше нарушение. Вот именно тут и зарылась собака, штраф можно предъявить в течение двух месяцев и не более, а наши инспекции не торопятся проверять ИП, так что можно понадеяться на авось.

Стоит еще отметить отрицательную сторону данного способа обналичивания, чаще всего в большинстве банков стоит ограничение на снятие денег в день, дабы обойти это, предприниматели используют несколько «дебетовок» для массового снятия. Конечно, есть специальные премиальные карты без ограничений, но за ними очень четко наблюдают, что достаточно опасно.

Чем грозит обналичивание денег через ИП — законные и незаконные схемы, ответственность и последствия

В настоящее время лидирующую позицию в схемах обналичивания занимают корпоративные карты. Их прямое предназначение – расчеты с подотчетными сотрудниками в счет оплаты услуг поставщиков, командировочных и общехозяйственных расходов, а также всевозможные закупки для ведения предпринимательской деятельности. По закону подотчетное лицо обязано отчитаться за расходование денежных средств перед бухгалтерией.

Именно по картам сейчас разрабатываются детальные меры контроля: банкам рекомендовано фиксировать число выданных карт на одно юридическое лицо, а также устанавливать лимиты на снятие денежных средств. Некоторые банки вводят запрет на обналичку с этих карт. Но данные действия негативным образом сказываются, в первую очередь, на добросовестных компаниях.

Незаконное обналичивание денег через ИП и ООО в 2018 году: ответственность и последствия

При работе с плательщиками НДС схема простая. Это покупка товара или услуги (иногда мнимой) по завышенной цене ещё и с откатом. Это абсолютно не законно и требует предварительной договорённости с контрагентом. Но, иногда используются и мелкие юридические лица. Такие, как ИП или ООО.

Рекомендуем прочесть:  Обязательные реквизиты бланка строгой отчетности 2018

Часто обналичивание денег осуществляется на встречных потоках. В частном случае этой схемы, 5 — 6 компаний начинают в экстренном порядке переводить деньги друг — другу. После десятка таких операций, разобраться в схеме практически не возможно.

Если не выявят явного криминала, то через три года, на основании п.1 ст.113 НК РФ, вступает в силу положение о сроке давности. После этого срока решение по административному производству может быть оспорено в суде. (гл.24 арбитражно-процессуального кодекса РФ). Применимы, также, положения ст.

109 НК РФ об освобождении от ответственности.

Бизнес форум

Вкратце. Организация решила уйти от налогов и попросила контрагента перечислять выручку за работы не ей, а на счет ИП. Этим ИП являлся директор этой самой организации. Налоговая при проверке посчитала подобную ситуацию налоговой схемой и доначислили организации налоги, плюс штрафы и пени.

Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) .

Обналичка денег ООО через ИП

Подозрения в аффилированности могут возникнуть. Но фиг докажут! кто запретит жене самлстоятельно вести бизнес и иметь доход отдельный от мужа. Вот занимается она рекламой и пиаром в интернете под никами разными, и всё — докажите обратное. А доход олставляет себе «на булавки», т.к. муж жадина :))

Статья 199.2.

УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Суть обналичивания можно упрощенно описать как процесс создания предприятием фиктивных затрат с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Как следствие, предприятие уменьшает сумму налогов, подлежащих перечислению в бюджет.

Деньги за минусом процентов возвращаются предприятию в наличной форме. Процент, который удерживают преступные группы, предоставляющие такого рода услуги, является их доходом. В силу минимальных издержек, связанных с процедурой обналичивания, доход таких группировок весьма значителен.

Каково влияние таких процессов на деятельность предпринимателя?

Рекомендуем прочесть:  Сколько дней положено отпуска в месяц

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону признал Т., П. и Ф. виновными в лжепредпринимательстве (ст. 173 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ) и приговорил их к лишению свободы сроками от 5 до 6 лет. 5 . Ответственность по этой статье наступает, если субъект (исполнитель) заведомо знает о незаконном происхождении наличных денежных средств.

Ответственность за обналичку денег через ИП

Рассмотрим способы обналичивания, которые возможно провести на законных основаниях. Согласно 286 статье Гражданского Кодекса РФ, финансовые операции между предприятиями любого типа проводятся по средствам безналичных счетов. Поэтому для того чтобы вывести свои обороты в «хрустящие купюры», то есть в наличные, необходимо найти вескую причину.

  • ИП однодневка. Регистрируется новый индивидуальный предприниматель (сегодня процесс протекает быстро, поэтому проблем на данном этапе не возникает). Затем предприятие (которое решило незаконно вывести наличные средства) перечисляет этому ИП денежные средства за предоставление какой-то услуги. После получения денег частный предприниматель просто исчезает. Нередко для проведения подобных манипуляций злоумышленники выбирают людей из маргинальной прослойки общества (алкоголики, наркоманы и т.д.).
  • Регистрация ИП по чужим документам. Бывают ситуации ещё хуже, когда ИП регистрируется по украденным документам. Для проведения такой махинации злоумышленникам необходимо иметь подельников в налоговой. Разумеется, такие действия повлекут за собой уголовную ответственность.
  • С использованием банка. Некоторые недобросовестные банки помогают предприятием выводить наличные средства в обход стандартному налогообложению. проблема заключается в том, что такая схема представляется законной и привлечь к ответственности за неё практически невозможно.
  • Через материнский капитал. Речь идёт о проведении фиктивной сделки купли-продажи с использованием мат. капитала.
Читайте также  Как писать расписку о возврате денег образец

Обналичивание через ИП

Здравствуйте! На меня сделали ИП (усн 6%, оказание услуг) , чтобы по формальным договорам и первичным документам переводить деньги с ООО на счет ИП и их обналичивать. Объяснили это тем, что у ИП нет такого ограничения на снятие наличности как у ООО.

Грозит ли лично мне такая схема при условии что налог будет платиться и переводы денег на мой счет будут подтверждены первичными документами (услуги) ?

по факту услуг не будет, они будут только на бумаге, т.е. между ИП и ООО будет договор об оказании услуг, выставляются счета на ООО, оплачиваются на р/с ИП и потом обналичиваются. Налоги планируется платить как положено. Я не до конца понимаю к чему такая схема и что мешает обналичивать деньги со счета ООО, не привлекая ИП.

05 Авг 2018      toplawyer         28      

Источник: http://lawyertop.ru/trudovoe-pravo/otmyvanie-deneg-cherez-ip-posledstviya

Обналичка денег через ИП в 2017 году: ответственность и последствия отмывания денег, директора ооо посадили за обналичивание денежных средств

Уже довольно давно преступников волнует вопрос легализации денежных средств, добытых не честным путем: придумано бесчисленное множество различных способов отмывания денег. В этой статье мы не будем подробно рассматривать их все, мы остановимся на одной. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность и ответственность за обналичку денег через ИП в 2017 году.

Что собой представляет эта афера

Обналичка – это процесс перевода безналичных в наличные денежные средства. Незаконное обналичивание через ИП денег несет под собой одну цель – скрыть доходы от налоговой службы. Т.е. происходит банальное укрывательство от налогов. Для этого заключаются поддельные договоры и фальшивая документация. Обналичка через ИП делается потому, что они имеют право переводить деньги в наличность без ограничений .

Отмывание денег через ИП имеет несколько способов. Вот наиболее популярные схемы:

  • Подставной ИП. Создаются они для перевода на их счет денег и последующего обнала. После чего такая фирма ликвидируется. Жертвами таких операций часто становятся обычные, не подозревающие подвоха граждане, на которых регистрируют такую контору.
  • С задействованием банковских учреждений. Схема намного сложнее, чем предыдущая, но такая деятельность приобретает регулярный характер из-за видимости законности. Обналичивать при участии банка удобно, так как это позволяет лишить организацию многих хлопот.
  • С помощью чужих документов осуществляется банковский перевод или создание фиктивных ИП.
  • Материнский капитал. Оформляется липовый договор и с его помощью происходит обнал.
  • В середине 2000-х появился способ отмывания денег через терминал оплаты. Так как через него каждый день проводятся различные операции от пополнения баланса мобильного телефона до оплаты штрафов и кредитов, владелец имеет постоянный доступ к наличным в виде комиссии. Эти самые средства он и обменивает с крупными фирмами под видом законной сделки.

Как выводятся денежные средства через ИП

Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.

На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги (товары) сводятся к минимуму, если вообще предоставляются. Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму – косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность.

Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение – определенный процент от перевода. Из-за своей простоты, такой метод укрывательства доходов и привлекает преступников.

Способы вычисления

Правоохранительные и налоговые органы тщательно следят за оборотом денежных средств и быстро реагируют на незаконное обналичивание денег через ИП. Вот какие действия осуществляют налоговые органы для вычисления:

  • Просмотр истории операций со счета физического лица. В этом случае становится ясно откуда и для какой цели прибыли деньги.
  • Наблюдение за счетами. В основе своей он используется для борьбы с неофициальной зарплатой.
  • Проверка документации ИП на месте .

Последствия обналичивания денег через ИП

Последствия отмывания денег через ИП могут быть очень серьезными, а учитывая то, что в большинстве своем преступления носят регулярный характер, ответственность за обнал через ИП наступает в большинстве случаев .

Руководителей компаний, чьи деньги отмываются, ждет наказание по статьям 199, 327 УК РФ, т.е. уклонение от налогов и подделку документации. Получить по этим статьям можно до 6 лет лишения свободы.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьей 171 УК РФ – незаконное предпринимательство ( если была создана фиктивная ИП). К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье 174 и 199.2 УК РФ за скрытие средств для уплаты налоговых сборов. Дать за это могут до 7 лет.

Банковские учреждения могут потерять лицензию на осуществление соответствующей деятельности и выплатить огромные штрафы, если будут отмывать деньги. К тому же закон предусматривает для них уголовную ответственность в виде ст. 174 УК РФ.

[/su_box]

Обналичка денег через ИП совершается не одним человеком, что дает повод органам внутренних дел квалифицировать эти преступления как совершенные группой лиц или как создание организованной преступной группировки. хоть и обналиченный капитал остается в одних руках.

Источник: http://ajbook.biz/buh33/obnalichka-deneg-cherez-ip-v-2017-godu-otvetstvennost-i-posledstviya-otmyvaniya-deneg-direktora-ooo-posadili-za-obnalichivanie-denezhnyx-sredstv/

Отмывание денег через ИП и последствия такой проводки через счета ИП

Отмывание денег означает действия, которые позволяют обналичить довольно большие финансы без уплаты положенного на них налога. Фирмы, просуществовавшие один день, покупка арт-объектов, действия на рынке недвижимой собственности дают возможность для незаконного обналичивания денег. Появление интернета способствует созданию новых способов, и зачастую весьма креативных.

Известно несколько главных схем, позволяющих отмыть деньги, осуществляя их вывод через банковский счет индивидуального предпринимателя. Это выгодно, поскольку индивидуальные предприниматели не ограничены в праве на перевод финансов в наличность, могут без проблем выполнять снятие с расчетного счета денежных средств, поступивших от заказчика, пытающегося уклониться от налогов.

Суть отмывания финансов благодаря индивидуальному предпринимательству

Сущность метода, которым происходит отмывание финансов через ИП, сводится к заключению какой-либо фирмой, желающей не платить налог на определенную сумму денег, договора с индивидуальным предпринимателем.

В договоре написано, что ИП предоставил фирме товары или услуги, и фирма их оплачивает, осуществляя перевод денег на счет индивидуального предпринимателя, который потом делает вывод денежных средств, снимая их с собственного расчетного счета.

Обычно выполняется вывод немалых денежных сумм и выбирается вид продукции либо вид услуги, приобретение которых непросто отслеживать.

Главным плюсом выступает то, что для индивидуального предпринимателя возможно снятие с расчетного счета и трата любых сумм при осуществлении проводки финансов через карту банка.

Распространенные способы

Организация, которая решила пойти на незаконное снятие денежных средств благодаря ИП, сначала находит подходящего индивидуального предпринимателя. Фирма выступает заказчиком определенных услуг либо продукции. Потом заключается мошенническая сделка. ИП снимет поступившие от фирмы деньги с личного расчетного счета и получит за это вознаграждение. Чтобы осуществить проводки определенных сумм, применяют несколько методик:

  • Замечательно подойдет для мошенников интеллектуальная собственность. Фирма заявляет о пользовании программой или разработкой, сделанной индивидуальным предпринимателем. Сумма отчисляемых денег на его банковскую карту не регламентирована, так как объективно оценить идею в денежном исчислении невозможно, а снять полученные средства с расчетного счета и передать заказчику не составляет труда.
  • Также непросто оценить с объективностью цену на ряд услуг (к таким можно отнести ремонтные работы, например, косметический ремонт здания, аренду и проч.). Доказать, что проводились ремонтные работы или арендовалось помещение, весьма сложно, тем более что обе стороны сделки могут быть ликвидированы после ее совершения. Деньги переведут ИП, предприниматель снимет их с расчетного счета, отдаст оговоренную сумму заказчику, оставив себе нужный процент.
  • Закупка сельскохозяйственной продукции. Продукты быстро портятся, их легко списать. Доказать изначальное отсутствие продуктов, когда закончился срок их годности, практически невозможно. Дополнительный вариант схемы такой: некто регистрируется как глава фермерского хозяйства, незаконное обналичивание денежных средств происходит через индивидуального предпринимателя.
  • Компания-однодневка. Можно создать подставного индивидуального предпринимателя, сделать перевод денег на счет, чтобы сразу снять их с расчетного счета и закрыть ИП. Жертвами подобных операций могут стать ни о каком таком подвохе не подозревающие граждане, на которых будет зарегистрирована контора-однодневка, созданная специально для незаконной проводки значительных денежных средств. Очень часто мошенники для регистрации выбирают алкоголиков, наркоманов либо иные категории граждан, которых легко обмануть.

Из-за простоты все эти способы укрывательства доходов очень привлекательны для злоумышленников.

Передача денежных средств заказчику

Здесь существуют свои нюансы. Индивидуальный предприниматель должен так вернуть денежные средства заказчику, сняв их с расчетного счета, чтобы у заказчика была полная уверенность, что ИП официально не сможет их заполучить обратно.

Читайте также  Вывоз наличных денег из России

https://www.youtube.com/watch?v=ZWqBgkbYAKw

Деньги заказчику могут быть официально подарены либо пожертвованы. Дарение происходит лишь от одного физического лица другому, акт дарения стараются, как правило, подкрепить заверенным в нотариальной конторе документом.

Заказчик для уверенности, что на отмытые деньги претендовать не будут, должен хранить оба документа, подтверждающих дарение, у себя.

Кроме того, возможно оформить заем, в котором индивидуальный предприниматель будет заимодателем.

К такому варианту меньше присматриваются налоговики, поскольку неправомочность его недоказуема. Оба договора (предпринимателя и заказчика) тоже должны быть у заказчика. Договор займа можно применять и в обратную сторону: когда индивидуальный предприниматель якобы возвращает определенную денежную сумму, взятую у заказчика на создание своего бизнеса.

Однако риск, что мошенничество раскроется, всегда имеется.

Как вычисляются мошенничества

За оборотом денег следят и налоговики, и правоохранительные органы, они часто вычисляют незаконное обналичивание денежных средств через индивидуальных предпринимателей.

Для этого выработан алгоритм процедур:

  • Можно посмотреть историю операций с расчетного счета предпринимателя и выяснить, откуда прибыли денежные средства и с каким целевым назначением.
  • Можно проверить документацию индивидуального предпринимателя на месте.

Как правило, ИП получают хорошее вознаграждение, их привлекает кажущаяся невозможность проверить законность сделки. На самом деле отследить незаконное снятие финансовых средств с расчетного счета индивидуального бизнесмена можно успешно и быстро.

Чем грозит мошенничество

Незаконное обналичивание денежных сумм через ИП чревато уголовной ответственностью по УК РФ.

Многие мошенники уверены, что отсутствие в законе отдельной статьи, касающейся отмывания денег через использование индивидуального предпринимательства, оставит безнаказанными подобные махинации. И хотя в законе нет такой специальной статьи, в УК РФ существует немало статей, под которые попадают данные виды мошенничества. И по каждому пункту предусмотрены свои последствия, своя мера наказания.

  • Индивидуальный предприниматель, который пытается не платить налоги вследствие создания непомерных расходов либо огромных закупок продукции, будет отвечать по статьям 198 для физического лица (уклонение от налогов, пособничество в сокрытии доходов) или 199 (для организации)
  • При подделке финансовых документов сработает статья 327.
  • При создании компаний-однодневок, осуществляющих незаконный вывод финансов, отвечать придется по статьям 170 и 171 (это статьи о незаконном бизнесе), и ответственность эта довольно строгая.
  • За лжепредпринимательство есть мера наказания по 173-й статье, за отмывание денежных средств грозит статья 174.
  • Если человек, на которого была зарегистрирована однодневная фирма, оказывал помощь заказчику, мошенническое деяние карается по 198-й статье.

Производить незаконное обналичивание крупных денежных сумм через индивидуальный бизнес весьма опасно. По пунктам ряда статей это грозит сроком заключения в тюрьму на несколько лет. Иногда происходит подпадание индивидуального предпринимателя под все статьи сразу, и тогда это считается особо серьезным преступлением. И даже те граждане, которые помогали осуществлять вывод денег, не ведая об этом, могут попасть под суд.

Итог

Необходимо понимать, что ответственность за отмывание денежных средств будет нести не только заказчик, но и индивидуальный предприниматель, способствовавший мошеннической операции.

Как минимум, ему будет вменено то, что он уклонился от уплаты налогов.

Но при доказанности причастности ИП к тому, что благодаря его деяниям налоги не заплатила та или иная фирма, выполнявшая вывод денег, наказание для индивидуального предпринимателя может быть большим.

https://youtu.be/UwbuuL9DipI

Источник: https://letip.ru/biznes/o-biznese/otmyvanie-deneg/

Как отмывают деньги через банковские карты

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Бизнес – такая вещь, где существуют свои законы и правила. Однако, как и в любой системе, их можно обойти, да так, что, как говорится, «комар нос не подточит». А это потому, что людская жадность бессмертна.

Вы сами знаете о разных способах побыстрее нажиться на том или ином виде деятельности: коррупция, отмывания финансов, незаконное обналичивание средств. Это позволяет некоторым личностям укрываться от налогов и затащить себе в карман лишнюю копеечку.

Благо на каждое действие есть противодействие и большинство таких преступников ловят, без каких либо проблем, правда, если человек действительно разбирается в финансах и экономике, то поймать его становится гораздо сложнее.

Сегодня мы поговорим про отмывание денег через банковские карты, последствия и схемы такой авантюры. Мы разберёмся в том, какие сроки грозят правонарушителям, и по каким причинам они идут на такой, без преувеличения, мерзкий шаг.

Надеюсь, данная статья заставит одуматься тех, кто решил воспользоваться случаем и провернуть дело в обход всем законам Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как и почему это делают

Начнём с того, что данный вид мошенничества существует буквально с того момента как появилась первая кредитка. Ведь, по сути, для чего она предназначалась? Правильно, для более удобного и эффективного использования своих средств.

Правда, вместе с выпуском таких карт, банки подарили преступникам неслыханные возможности по манипуляции с деньгами, используя данную систему себе во благо.

Через них они стараются как можно скорее вывести крупные суммы и распределить их по специальным офшорным зонам, где существует особая экономическая политика, где налогами мало что облагается, и где не выдадут ваш источник доходов практически ни при каких обстоятельствах.

Как правило, мошенники пользуются одной очень популярной схемой развода государственных служб, то есть открывают подставные фирмы. В общем и целом они не несут в себе никакой пользы для сторонних граждан, а являются лишь инструментом обогащения своих организаторов.

Для них её главной функцией можно назвать открытие липового банковского счёта, на который будут переводиться «грязные» деньги, после чего их снимут и отправят в далёкие края, где их отследить уже не будет никакой возможности.

Что касается самих карт, то криминальный мир придумал несколько вариантов по их использованию в качестве отмывания некоторых сумм:

  • Получение карточки подставными лицами;
  • Использование по факту несуществующего человека для получения карты;
  • Снятие определённого количества наличности за какое-то вознаграждение. То есть человек, никак не связанный с мошенниками, просто получает небольшой процент.

Однако есть прецеденты, когда сами организаторы нелегальных схем пытаются получить карту лично в руки. При этом делают они это под самыми разными предлогами. Например, для получения кредита или открытия накопительного счёта.

Правда, они придерживаются ряда правил, например, снимают деньги они однозначно только в тех банках, которые выдали им пластик. Причина тут весьма банальна. Просто делать это через другие финансовые учреждения себе дороже, так как обналичивание обычно происходит со снятием денег в качестве комиссии.

Кроме того, они никогда не «светятся» на камерах и если и собираются получить наличку, то обязательно просят это сделать кого-нибудь другого: своего подельника, знакомого или родственника, а может и совершенно чужого человека за определённую награду, как я уже писал выше.

Как на это реагирует персонал финансовых учреждений

Банки сами не хотят быть обманутыми, поэтому используют определённые виды противодействия, чтобы мошенники больше не выбирали их в качестве мешка с деньгами, который легко можно открыть и забрать оттуда всё, что есть.

Так, например сотрудники Сбербанка могут предумышленно завышать процент за вывод средств, если абсолютно уверены в том, что данный клиент пытается обмануть и их и закон.

Кроме того в их арсенале есть и иные инструменты. В конце конов, они могут просто отказать данной личности в обналичивании, так как будут уверены в том, что он не подаст на них в суд по понятной всем причине.

Кстати, начиная с лета 2016 года, финансовый сектор ещё больше усложнил жизнь неблагонадёжным клиентам. Они придумали суточный лимит на различные переводы средств.

Отныне, если кто-то получил более 600 тысяч рублей разом, то сотрудники того или иного банка получают право на предоставление им источника такого интересного дохода.

В противном случае и если он является нелегальным, банк запросто может отказать в обслуживании и даже заблокировать счёт со всей оставшейся там суммой.

Ответственность за преступление

Но и это не всё, чем может ограничиться наказание мошенников. В худшем случае они могут нарваться на уголовные сроки или огромные штрафы, как для юридических, так и для физических лиц.

Например, согласно статьям 174 и 174.1 УК РФ провинившихся ждут штраф в размере 200 тысяч рублей или же равняющемуся заработной плате за 2 года, либо исправительные работы на срок до двух лет или тюрьма на тот же срок плюс единовременная выплата 50 000 рублей.

Это что касается физических лиц, для юридических всё может окончиться практически так же печально, поэтому дорогие мои, лучше даже не начинайте дразнить закон иначе вам это жёстко аукнется.

Например, штраф в размере от 50 тысяч до 1 миллиона и лишение прав на деятельность на три месяца. А в худшем случае у вас просто отберут лицензию, и вы больше никогда не сможете заняться хоть каким-то бизнесом.

Помимо этого вышеперечисленные последствия, касающиеся физлиц, переходят на должностных лиц, как самых прямых участников незаконной деятельности, связанной с отмыванием финансов.

Заключение

Таким образом, мы выяснили, зачем мошенники идут на попятную, как работает данная схема, а также чем грозит это самим преступникам, в случае если они попались в руки правосудия.

Надеюсь, вы никогда не задумаете провернуть нечто подобное, и не потому что это очень плохо. Просто не думаю, что вам будет сладко сидеться за решёткой и при этом выплачивать огромные суммы в качестве штрафа за свою нелегальную авантюру.

Читайте также  Как составляется расписка о получении денег образец

Всего вам доброго и до новых встреч!

Источник: http://regionfinans.ru/biznes/otmyvanie-deneg-cherez-karty.html

Обналичка денег через ИП в 2017 году: ответственность и последствия отмывания денег

Уже довольно давно преступников волнует вопрос легализации денежных средств, добытых не честным путем: придумано бесчисленное множество различных способов отмывания денег. В этой статье мы не будем подробно рассматривать их все, мы остановимся на одной. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность и ответственность за обналичку денег через ИП в 2017 году.

Что собой представляет эта афера

Обналичка – это процесс перевода безналичных в наличные денежные средства. Незаконное обналичивание через ИП денег несет под собой одну цель – скрыть доходы от налоговой службы. Т.е. происходит банальное укрывательство от налогов. Для этого заключаются поддельные договоры и фальшивая документация. Обналичка через ИП делается потому, что они имеют право переводить деньги в наличность без ограничений .

Отмывание денег через ИП имеет несколько способов. Вот наиболее популярные схемы:

  • Подставной ИП. Создаются они для перевода на их счет денег и последующего обнала. После чего такая фирма ликвидируется. Жертвами таких операций часто становятся обычные, не подозревающие подвоха граждане, на которых регистрируют такую контору.
  • С задействованием банковских учреждений. Схема намного сложнее, чем предыдущая, но такая деятельность приобретает регулярный характер из-за видимости законности. Обналичивать при участии банка удобно, так как это позволяет лишить организацию многих хлопот.
  • С помощью чужих документов осуществляется банковский перевод или создание фиктивных ИП.
  • Материнский капитал. Оформляется липовый договор и с его помощью происходит обнал.
  • В середине 2000-х появился способ отмывания денег через терминал оплаты. Так как через него каждый день проводятся различные операции от пополнения баланса мобильного телефона до оплаты штрафов и кредитов, владелец имеет постоянный доступ к наличным в виде комиссии. Эти самые средства он и обменивает с крупными фирмами под видом законной сделки.

Как выводятся денежные средства через ИП

Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.

На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги (товары) сводятся к минимуму, если вообще предоставляются. Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму – косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность.

Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение – определенный процент от перевода. Из-за своей простоты, такой метод укрывательства доходов и привлекает преступников.

Способы вычисления

Правоохранительные и налоговые органы тщательно следят за оборотом денежных средств и быстро реагируют на незаконное обналичивание денег через ИП. Вот какие действия осуществляют налоговые органы для вычисления:

  • Просмотр истории операций со счета физического лица. В этом случае становится ясно откуда и для какой цели прибыли деньги.
  • Наблюдение за счетами. В основе своей он используется для борьбы с неофициальной зарплатой.
  • Проверка документации ИП на месте .

Последствия обналичивания денег через ИП

Последствия отмывания денег через ИП могут быть очень серьезными, а учитывая то, что в большинстве своем преступления носят регулярный характер, ответственность за обнал через ИП наступает в большинстве случаев .

Руководителей компаний, чьи деньги отмываются, ждет наказание по статьям 199, 327 УК РФ, т.е. уклонение от налогов и подделку документации. Получить по этим статьям можно до 6 лет лишения свободы.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьей 171 УК РФ – незаконное предпринимательство ( если была создана фиктивная ИП). К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье 174 и 199.2 УК РФ за скрытие средств для уплаты налоговых сборов. Дать за это могут до 7 лет.

Банковские учреждения могут потерять лицензию на осуществление соответствующей деятельности и выплатить огромные штрафы, если будут отмывать деньги. К тому же закон предусматривает для них уголовную ответственность в виде ст. 174 УК РФ.

[/su_box]

Обналичка денег через ИП совершается не одним человеком, что дает повод органам внутренних дел квалифицировать эти преступления как совершенные группой лиц или как создание организованной преступной группировки. хоть и обналиченный капитал остается в одних руках.

Источник: https://www.dnrsvoboda.ru/money10/obnalichka-deneg-cherez-ip-v-2017-godu-otvetstvennost-i-posledstviya-otmyvaniya-deneg/

Обналичка денег через ИП в 2017 году: ответственность и последствия отмывания денег, реальные схемы обналичивания денег через ооо

Уже довольно давно преступников волнует вопрос легализации денежных средств, добытых не честным путем: придумано бесчисленное множество различных способов отмывания денег. В этой статье мы не будем подробно рассматривать их все, мы остановимся на одной. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность и ответственность за обналичку денег через ИП в 2017 году.

Что собой представляет эта афера

Обналичка – это процесс перевода безналичных в наличные денежные средства. Незаконное обналичивание через ИП денег несет под собой одну цель – скрыть доходы от налоговой службы. Т.е. происходит банальное укрывательство от налогов. Для этого заключаются поддельные договоры и фальшивая документация. Обналичка через ИП делается потому, что они имеют право переводить деньги в наличность без ограничений .

Отмывание денег через ИП имеет несколько способов. Вот наиболее популярные схемы:

  • Подставной ИП. Создаются они для перевода на их счет денег и последующего обнала. После чего такая фирма ликвидируется. Жертвами таких операций часто становятся обычные, не подозревающие подвоха граждане, на которых регистрируют такую контору.
  • С задействованием банковских учреждений. Схема намного сложнее, чем предыдущая, но такая деятельность приобретает регулярный характер из-за видимости законности. Обналичивать при участии банка удобно, так как это позволяет лишить организацию многих хлопот.
  • С помощью чужих документов осуществляется банковский перевод или создание фиктивных ИП.
  • Материнский капитал. Оформляется липовый договор и с его помощью происходит обнал.
  • В середине 2000-х появился способ отмывания денег через терминал оплаты. Так как через него каждый день проводятся различные операции от пополнения баланса мобильного телефона до оплаты штрафов и кредитов, владелец имеет постоянный доступ к наличным в виде комиссии. Эти самые средства он и обменивает с крупными фирмами под видом законной сделки.

Как выводятся денежные средства через ИП

Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.

На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги (товары) сводятся к минимуму, если вообще предоставляются. Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму – косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность.

Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение – определенный процент от перевода. Из-за своей простоты, такой метод укрывательства доходов и привлекает преступников.

Способы вычисления

Правоохранительные и налоговые органы тщательно следят за оборотом денежных средств и быстро реагируют на незаконное обналичивание денег через ИП. Вот какие действия осуществляют налоговые органы для вычисления:

  • Просмотр истории операций со счета физического лица. В этом случае становится ясно откуда и для какой цели прибыли деньги.
  • Наблюдение за счетами. В основе своей он используется для борьбы с неофициальной зарплатой.
  • Проверка документации ИП на месте .

Последствия обналичивания денег через ИП

Последствия отмывания денег через ИП могут быть очень серьезными, а учитывая то, что в большинстве своем преступления носят регулярный характер, ответственность за обнал через ИП наступает в большинстве случаев .

Руководителей компаний, чьи деньги отмываются, ждет наказание по статьям 199, 327 УК РФ, т.е. уклонение от налогов и подделку документации. Получить по этим статьям можно до 6 лет лишения свободы.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьей 171 УК РФ – незаконное предпринимательство ( если была создана фиктивная ИП). К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье 174 и 199.2 УК РФ за скрытие средств для уплаты налоговых сборов. Дать за это могут до 7 лет.

Банковские учреждения могут потерять лицензию на осуществление соответствующей деятельности и выплатить огромные штрафы, если будут отмывать деньги. К тому же закон предусматривает для них уголовную ответственность в виде ст. 174 УК РФ.

[/su_box]

Обналичка денег через ИП совершается не одним человеком, что дает повод органам внутренних дел квалифицировать эти преступления как совершенные группой лиц или как создание организованной преступной группировки. хоть и обналиченный капитал остается в одних руках.

Источник: https://vashyuriskonsult.ru/ooo4/obnalichka-deneg-cherez-ip-v-2017-godu-otvetstvennost-i-posledstviya-otmyvaniya-deneg-realnye-sxemy-obnalichivaniya-deneg-cherez-ooo/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: